扎实履职守护安全底线日,浙江省舟山市中级法院一审公开开庭审理“1987·3·20”舟山定海摘箬山特大命案。图为庭审现场,公诉人宣读起诉书。(资料图片) 通讯员夏梦摄

　　二○二三年十月二十七日,四川省南充市检察院检察官研究“四·○一”特大电信网络诈骗案。通讯员陈汀摄

　　2023年11月,最高人民检察院、公安部联合挂牌督办的四川南充“4·01”特大电信网络诈骗案取得重要进展,检察机关已对483名涉案人员提起公诉。这是目前全国立足境内打击境外电信诈骗“回流”案件中打掉团伙最多、抓获人员最多的案件,对办理针对我国居民实施的特大涉众型境外电信网络诈骗犯罪案件具有重要参考、借鉴价值。该案入选2023年度十大法律监督案例。2021年2月19日,四川省南充市公安机关根据犯罪嫌疑人的供述和资金流水等情况追根溯源,锁定了缅北诈骗窝点2000多人的身份信息。同年4月1日,南充公安机关成立专案组对该案立案侦查,命名为“4·01”特大电信网络诈骗案。

　　2022年1月至2023年3月,公安机关先后在四川、贵州、云南、浙江等23个省份实施了四轮集中抓捕。在南充市检察院的统筹下,该市各区县检察院依法提前介入,引导公安机关明确审讯方向,制定证据清单,建立由供到证的办案模式;突出审查逮捕作用,有力保障案件侦破;精准审查起诉,有效构建刑事证据指控体系;准确适用法律,分类分层惩治犯罪分子。

　　“4·01”涉案团伙都有严密的组织架构和明确的责任分工,犯罪手段涵盖了目前跨境电信网络犯罪的主要类型,既有色情聊天敲诈勒索,又有感情诱骗诱导被害人炒股、赌博、投资,最终实施“杀猪盘”式诈骗,被害人广泛分布于境内外多地。

　　为了确保“同案同诉、同案同判”,南充市建立了公检法会商制度,多次召开联席会议,统一办案标准和法律适用。现已查清“4·01”电信网络诈骗案涉及缅北21个团伙,涉案人员1800余人,公安机关已将1090名缅北“回流”人员抓获归案。检察机关已对483名涉案人员提起公诉,追诉漏犯20人,涉嫌的罪名主要涉及诈骗罪、偷越国(边)境罪。法院已对201名涉案人员作出有罪判决,其余案件仍在审理中。

　　近年来,最高检强化源头治理、防范化解金融风险,制发“三号检察建议”,推动相关部门进一步加强监管,努力把违法犯罪消除在萌芽状态。全国检察机关也通过惩防并举,助力营造安全金融环境。一方面,对集资诈骗、操纵证券期货市场等非法金融活动严厉打击,开展网上非法证券活动、不法贷款中介等各类专项治理,依法办理了一批首例、新型案件;另一方面,积极开展金融领域诉源治理,如上海市检察机关针对助贷业务监管问题,向金融监管部门制发社会治理检察建议,督促其完善对相关业务的监管规范与体系,共同促进金融市场健康发展。新的一年,希望检察机关持续强化金融领域理论和实践创新,深入研究新业态、新问题,密切金融领域执法司法协作,健全完善行刑衔接机制,全面加强风险预警、提升治理能力、保障金融安全,共同守住不发生系统性风险底线。